Außerordentliche Hauptversammlung
Die außerordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE findet am Donnerstag, den 19. September 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten.

Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live in Bild und Ton im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren

  • ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben,
  • eine Vollmacht an einen Dritten bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen,
  • bis 13. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation einreichen,
  • ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung über den virtuellen Wortmeldetisch einen Redebeitrag anmelden und anschließend das Rederecht ausüben; das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG; sowie
  • während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 14. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht.

LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen.

Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Einberufung und Tagesordnung
Tagesordnung und Einberufung der Hauptversammlung PDF, 0.3 MB
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018/1212 PDF, 0.3 MB
Informationen zu Punkt 3.3 der Tagesordnung (Bestätigungsbeschlüsse bezüglich der Aufsichtsratswahlen) PDF, 0.1 MB
Satzung PDF, 1.2 MB
Erläuterungen zu den Aktionärsrechten PDF, 0.3 MB
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung PDF, 0.1 MB

Formulare
Vollmacht an eine dritte Person PDF, 0.2 MB
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft PDF, 0.2 MB
Widerruf einer Vollmacht PDF, 0.1 MB

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG:
Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an misterspex@linkmarketservices.eu gerichtet werden.

Weitere Informationen und Unterlagen
Gegenanträge von Aktionär*innen PDF, 1.9 MB

Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE fand am Freitag, dem 07. Juni 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.

Einberufung und Tagesordnung
Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung 2024 PDF, 1.3 MB
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018_1212 PDF, 0.3 MB
Absetzung von Tagesordnungspunkt 10 PDF, 0.1 MB

Weitere Informationen und Unterlagen
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung PDF, 0.1 MB
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionär*innen PDF, 0.3 MB
Datenschutzinformationen für die Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten PDF, 0.1 MB
Satzung PDF, 2.6 MB
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär*innen PDF, 6.1 MB

Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 11)
TOP 1
Geschäftsbericht 2023 PDF, 8.9 MB
Jahresabschluss 2023 PDF, 2.6 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a_ 315a HGB PDF, 0.1 MB
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 PDF, 0.1 MB
TOP 5
Angaben zu Tagesordnungspunkt 5 Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 PDF, 0.4 MB
TOP 6
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidat*innen PDF, 0.0 MB
TOP 7
Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder PDF, 0.4 MB
TOP 8
Angaben zu Tagesordnungspunkt 8 Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder PDF, 0.0 MB
TOP 9
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Ausschluss des Bezugsrechts) PDF, 0.1 MB

Formulare
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft PDF, 0.2 MB
Vollmacht an einen Dritten PDF, 0.2 MB
Widerruf einer Vollmacht PDF, 0.1 MB

Abstimmungsergebnisse
Abstimmungsergebnisse PDF, 0.2 MB
Die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE fand am Freitag, dem 26. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.

Einberufung und Tagesordnung
Einberufung und Tagesordnung HV 2023 PDF, 1.4 MB
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung PDF, 0.1 MB

Weitere Informationen und Unterlagen
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre PDF, 0.3 MB
Datenschutzinformationen PDF, 0.2 MB
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018_1212 PDF, 0.3 MB

Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 11)
Top 1
Geschäftsbericht 2022 PDF, 6.7 MB
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2022 PDF, 0.4 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB PDF, 0.3 MB
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 PDF, 0.1 MB
Top 5
Lebenslauf und weitere Informationen zu Stuart Paterson PDF, 0.1 MB
Top 6
Beschreibung des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder PDF, 0.5 MB
Top 7
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 PDF, 0.8 MB

Formulare
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft PDF, 0.2 MB
Vollmacht an eine dritte Personen PDF, 0.2 MB

Abstimmungsergebnisse
Abstimmungsergebnisse PDF, 0.2 MB
Präsentation PDF, 2.5 MB
Vorstandsrede im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE vom 30.06.2022

 

Zugang zum HV Portal
Zugang zum HV Portal

Einberufung und Tagesordnung
Einberufung einschließlich Tagesordnung PDF, 0.8 MB
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte PDF, 0.0 MB

Weitere Informationen und Unterlagen
Erläuterung zu den Aktionärsrechten PDF, 0.2 MB
Satzung der Mister Spex SE PDF, 0.3 MB
Datenschutzerklärung PDF, 0.1 MB
Informationen nach § 125 AktG (Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212) PDF, 0.2 MB
Vollmachts- und Weisungsformular PDF, 0.1 MB

Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 12)
TOP 1
Geschäftsbericht 2021 mit dem Konzernabschluss und dem zusammengefassten Lagebericht für die Mister Spex SE und den Konzern PDF, 4.8 MB
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2021 PDF, 1.6 MB
Bericht des Aufsichtsrats PDF, 0.8 MB
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB PDF, 1.1 MB
Nichtfinanzieller Bericht (Corporate Responsibility Report 2021) PDF, 3.5 MB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 PDF, 0.0 MB
TOP 5
Lebenslauf Stuart Paterson PDF, 0.1 MB