Hauptversammlung

Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE findet am Freitag, dem 07. Juni 2024, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär*innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter*innen) abgehalten.

Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich etwaiger Redebeiträge, der Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, live in Bild und Ton im passwortgeschützten Internetservice übertragen.

Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionär*innen (bzw. deren Bevollmächtigte) unter anderem die virtuelle Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen sowie gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren
1. ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl ausüben,
2. eine Vollmacht an eine*n Dritte*n bzw. eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter*innen der Gesellschaft erteilen,
3. bis 1. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation einreichen,
4. ab ca. 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung über den virtuellen Wortmeldetisch einen Redebeitrag anmelden und anschließend das Rederecht ausüben; das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG; sowie
5. während der Hauptversammlung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll erklären.

Eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 2. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten Internetservice zugänglich gemacht.

LOGIN zum passwortgeschützten Internetservice

Die hierfür erforderlichen persönlichen Zugangsdaten erhalten die Aktionär*innen bzw. ihre Bevollmächtigten nach der Anmeldung zur Hauptversammlung zugeschickt. Andere Personen als die angemeldeten Aktionär*innen oder ihre Bevollmächtigten können die Hauptversammlung nicht im Internet verfolgen. Bei späterer (Unter-)Bevollmächtigung gilt: Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservices durch den*die Bevollmächtigte*n setzt voraus, dass der*die Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält.

Einberufung und Tagesordnung

Einberufung und Tagesordnung der Hauptversammlung 2024 PDF, 1.3 MB
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018_1212 PDF, 0.3 MB

Weitere Informationen und Unterlagen

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung PDF, 0.1 MB
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionär*innen PDF, 0.3 MB
Datenschutzinformationen für die Aktionär*innen und ihre Bevollmächtigten PDF, 0.1 MB
Satzung PDF, 2.6 MB

Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 11)

TOP 1
Geschäftsbericht 2023 PDF, 8.9 MB
Jahresabschluss 2023 PDF, 2.6 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a_ 315a HGB PDF, 0.1 MB
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 PDF, 0.1 MB
TOP 5
Angaben zu Tagesordnungspunkt 5 Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 PDF, 0.4 MB
TOP 6
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidat*innen PDF, 0.0 MB
TOP 7
Angaben zu Tagesordnungspunkt 7 Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder PDF, 0.4 MB
TOP 8
Angaben zu Tagesordnungspunkt 8 Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder PDF, 0.0 MB
TOP 9
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 (Ausschluss des Bezugsrechts) PDF, 0.1 MB

Formulare

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft PDF, 0.2 MB
Vollmacht an einen Dritten PDF, 0.2 MB
Widerruf einer Vollmacht PDF, 0.1 MB
Die ordentliche Hauptversammlung der Mister Spex SE fand am Freitag, dem 26. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) statt.

Einberufung und Tagesordnung

Einberufung und Tagesordnung HV 2023 PDF, 1.4 MB
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung PDF, 0.1 MB

Weitere Informationen und Unterlagen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre PDF, 0.3 MB
Datenschutzinformationen PDF, 0.2 MB
Informationen nach § 125 AktG und Tabelle 3 Blöcke A bis F Durchführungsverordnung EU 2018_1212 PDF, 0.3 MB

Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 11)

Top 1
Geschäftsbericht 2022 PDF, 6.7 MB
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2022 PDF, 0.4 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB PDF, 0.3 MB
Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 PDF, 0.1 MB
Top 5
Lebenslauf und weitere Informationen zu Stuart Paterson PDF, 0.1 MB
Top 6
Beschreibung des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder PDF, 0.5 MB
Top 7
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 PDF, 0.8 MB

Formulare

Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft PDF, 0.2 MB
Vollmacht an eine dritte Personen PDF, 0.2 MB

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse PDF, 0.2 MB

Präsentation

Präsentation PDF, 2.5 MB
Vorstandsrede im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Mister Spex SE vom 30.06.2022

 

Zugang zum HV Portal

Zugang zum HV Portal

Einberufung und Tagesordnung

Einberufung einschließlich Tagesordnung PDF, 0.8 MB
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte PDF, 0.0 MB

Weitere Informationen und Unterlagen

Erläuterung zu den Aktionärsrechten PDF, 0.2 MB
Satzung der Mister Spex SE PDF, 0.3 MB
Datenschutzerklärung PDF, 0.1 MB
Informationen nach § 125 AktG (Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212) PDF, 0.2 MB
Vollmachts- und Weisungsformular PDF, 0.1 MB

Zugänglich zu machende Unterlagen (TOP 1 bis TOP 12)

TOP 1
Geschäftsbericht 2021 mit dem Konzernabschluss und dem zusammengefassten Lagebericht für die Mister Spex SE und den Konzern PDF, 4.8 MB
Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Mister Spex SE 2021 PDF, 1.6 MB
Bericht des Aufsichtsrats PDF, 0.8 MB
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB PDF, 1.1 MB
Nichtfinanzieller Bericht (Corporate Responsibility Report 2021) PDF, 3.5 MB
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 PDF, 0.0 MB
TOP 5
Lebenslauf Stuart Paterson PDF, 0.1 MB
Lebenslauf Pietro Luigi Longo PDF, 0.1 MB
TOP 6
Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands PDF, 0.3 MB
TOP 7
Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats PDF, 0.0 MB
TOP 8
Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 PDF, 0.2 MB
TOP 10
Bericht des Vorstands PDF, 0.0 MB
TOP 11
Bericht des Vorstands PDF, 0.0 MB
TOP 12
Bericht des Vorstands PDF, 0.1 MB

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Derzeit liegen uns keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz zu den Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 vor.

Rede der Co-CEOs

Präsentation PDF, 5.6 MB
Kernaussagen der Rede PDF, 1.1 MB

Abstimmungsergebnisse

Abstimmungsergebnisse PDF, 0.0 MB